菲律宾成功退出FATF“灰色名单”

关键要点

• 菲律宾正式退出FATF的“灰色名单” ，这是由于其在反洗钱和反恐融资机制上的显著改善。
• 此举将增强菲律宾吸引国际投资者的能力，并提升全球金融交易的便利性。
• 尽管取得这一成就，FATF仍建议菲律宾继续加强金融监管框架。

最近，金融行动特别工作组 （FATF）宣布菲律宾正式退出其“灰色名单” ，该名单的国家因其金融体系的缺陷而遭受更多审查。这一决定在近期于巴黎举行的FATF全体会议上做出，标志着菲律宾在反洗钱和反恐融资协议 方面的成功改革。

监管合规的里程碑成就

菲律宾的除名被视为提升国家国际投资吸引力和增强全球金融交易便利性的关键一步。根据FATF的说法，这一积极发展是菲律宾针对其金融体系中存在的战略性缺陷进行的全力整改的结果。

根据，虽然菲律宾欢庆其退出名单，FATF同时更新了“灰色名单”，新增了老挝和尼泊尔 ，以反映这些地区持续的担忧。此外，FATF还延续了，突显，在国际金融犯罪监控框架中仍存在的地缘政治紧张局势和合规问题。

根据的报道，执行秘书卢卡斯·贝尔萨敏 表示，这一成就将对菲律宾的全球财政地位产生深远影响：“摆脱灰色名单有助于我们提升在全球金融格局中的地位，消除被贴上脏钱避风港标签的污名。我们将继续致力于严格的财务治理，以保障这项成就。”

自2021年6月首次被列入灰色名单后，菲律宾因与赌场不法行为相关的洗钱活动等问题遭到国际审查。为回应这些担忧，政府实施了一系列严格措施 ，旨在紧缩对可能脆弱金融活动的监管和监督。

菲律宾中央银行行长及反洗钱委员会主席伊利·雷莫龙 将这一成功归功于政府机构与私营部门的有效合作。他指出：“我们各机构共同加强金融法规的努力对实现这一里程碑至关重要。”

未来方向与持续改善

菲律宾反洗钱委员会 预计，脱离灰色名单将大大减少与国际金融操作相关的官僚负担。这一改变将简化流程、降低交易成本、提高整体金融透明度，使菲律宾成为更具吸引力的外国投资目的地。

财政部长拉尔夫·雷克托 称这一脱名为现任政府的重大成就，强调其对各种利益相关者的潜在利好，包括海外菲律宾工人 、本地企业和整体经济。“这一成就不仅支持我们的海外工人，简化汇款流程，还为增加外国直接投资和扩大贸易机会打开了大门，这对于我们的经济增长至关重要，”雷克托解释道。

FATF继续努力改进和加强其金融监管框架，以确保持续符合国际规范。尽管取得了显著进展，但保持警惕并继续强化反洗钱措施和反恐融资管控对于维护菲律宾金融体系的完整性至关重要。